Investigação de verificação de antecedentes

O que são investigações de verificação de antecedentes?

Uma verificação de antecedentes e investigações de devida diligência analisam cuidadosamente o histórico criminal, comercial, financeiro e pessoal de alguém para fins profissionais, comerciais ou pessoais. Ele permite que uma empresa ou pessoa valide as informações de outra pessoa e verifique se ela é quem afirma ser. Verificação em segundo plano são cada vez mais comuns em ambientes de emprego, especialmente no que diz respeito ao acesso ao dinheiro, à informação sensível e/ou às populações vulneráveis. No entanto, têm uma aplicabilidade muito mais ampla: desde a avaliação de oportunidades de investimento, futuros parceiros de negócios ou metas de fusão/aquisição até à avaliação de requerentes de empréstimos, potenciais inquilinos, babysitters e cuidadores, e até potenciais parceiros românticos.

Por que fazer uma investigação de verificação de antecedentes?

Construída ao longo do tempo, a confiança é um ingrediente essencial em relações pessoais, laborais e comerciais saudáveis. No entanto, sem a base de um relacionamento ou conexão pessoal pré-existente, pode ser difícil avaliar a confiabilidade de alguém. Isto é especialmente verdadeiro quando muitas das nossas interações são agora mediadas pela tecnologia. Como você sabe que pode confiar em alguém, especialmente quando seu dinheiro, sua família ou decisões importantes na vida estão envolvidos? Você pode ter um palpite de que algo não parece certo em alguém com quem você está negociando. Alternativamente, você pode não ter nenhuma suspeita, mas apenas deseja segurança e paz de espírito. Seja qual for a sua motivação, Cybertrace fornecerá a você um produto de inteligência premium.

Como a Cybertrace diferem de outros provedores de investigação de verificação de antecedentes?

Muitos provedores de descontos oferecem verificações de antecedentes e investigações de devida diligência que nada mais são do que despejos automatizados de informações de uma variedade de bancos de dados online. Embora seja ótimo ter muitas informações, Cybertrace Nos destacamos da concorrência por oferecer um produto de inteligência premium. Nossos analistas experientes agregam valor significativo a qualquer informação, aplicando suas habilidades investigativas e expertise analítica. Como resultado, oferecemos mais profundidade e abrangência do que nossos concorrentes, proporcionando a você a visão mais completa possível. E o mais importante: isso protege você, sua família, sua empresa e suas finanças de riscos desnecessários. Um exemplo recente ilustra bem isso. Quando uma empresa de private equity estava considerando emprestar dinheiro a um cliente, precisava de uma avaliação completa de inteligência de risco financeiro. Devido a isso, CybertraceCom a experiência e histórico incomparáveis ​​da empresa, a empresa nos contratou para conduzir uma investigação abrangente de verificação de antecedentes. A princípio, todas as informações disponíveis sobre o solicitante do empréstimo foram positivas. Não foi até Cybertrace analistas examinaram de perto os associados do cliente e um quadro mais sombrio começou a surgir. No final, ficou claro que o seu cliente pretendia obter um empréstimo em nome de um criminoso condenado! Cybertraceo meticuloso trabalho de inteligência da empresa salvou assim a empresa de private equity de riscos financeiros e jurídicos significativos. Uma verificação automática de antecedentes de descontos nunca teria percebido isso!

O que os serviços premium de investigação de verificação de antecedentes fazem Cybertrace oferta?

Cybertrace oferece uma variedade de serviços premium de investigação de verificação de antecedentes e produtos de inteligência relacionados. O que é apropriado para cada cliente depende da sua situação única, bem como do contexto jurídico. Por exemplo, verificações completas de antecedentes criminais só podem ser realizadas com o consentimento do sujeito. Isso pode acontecer como parte do processo de contratação de novos funcionários, por exemplo. No entanto, mesmo sem o consentimento do sujeito, uma investigação de verificação de antecedentes premium ainda pode apresentar uma imagem abrangente da identidade de alguém. Isso pode incluir:

• um histórico detalhado de comparecimento aos tribunais criminais e civis;
• informações sobre quaisquer falências, propriedade, arrendamento, fundos de aposentadoria autogeridos, negócios ou registro de empresa;
• endereços anteriores, prestadores de serviços públicos e pessoas com quem o sujeito residia;
• quaisquer domínios ou sites hospedados pelo sujeito;
• provas de jogos de azar online (dentro de certas limitações);
• o histórico de mídia social do sujeito, bem como quaisquer associações relevantes com outras pessoas;
• quaisquer aparições na mídia;
• para clientes corporativos que realizam due diligence executiva, Cybertrace também pode fornecer informações sobre o assunto ser uma pessoa politicamente exposta (PEP), afetada por quaisquer sanções ou exclusões internacionais, ou potencialmente implicada em esquemas de lavagem de dinheiro ou evasão fiscal.

O que eu preciso fazer?

Você pode querer tranquilidade em relação à boa-fé de um parceiro romântico em potencial que conheceu online; um possível inquilino para sua propriedade; uma nova babá ou cuidadora para sua família; um solicitante de empréstimo ou alguém que apresente uma oportunidade de investimento; ou um futuro parceiro de negócios ou alvo de fusão/aquisição. Seja qual for o seu foco ou motivo para querer uma investigação de verificação de antecedentes, entre em contato com especialistas reconhecidos internacionalmente em Cybertrace hoje. Forneceremos todas as informações que você precisa para tomar uma decisão informada e segura. Você também pode aprender mais sobre Cybertrace investigações de verificação de antecedentes aqui.