Recupere seus pertences roubados ou vítimas de golpes com especialistas em rastreamento.

Nosso processo de investigação de rastreamento de criptomoedas

mão segurando bitcoin com os dizeres 1. 'identifique onde estão seus ativos'.

Identifique onde estão seus ativos.

Uma investigação de rastreamento de criptomoedas pode ajudá-lo a rastrear criptoativos e descobrir seus movimentos.

com um homem atrás de uma máscara com os dizeres '2. Revele quem é o golpista'.

Revele quem é o golpista.

Você não pode recuperar suas criptomoedas a menos que saiba quem as possui. Essa é a nossa especialidade.

Ícone da polícia com os dizeres '3. Produzir provas para as autoridades policiais ou parceiros jurídicos'.

Encontre provas para a polícia ou para os seus parceiros jurídicos.

Identificamos e asseguramos provas prontas para serem utilizadas em tribunal, em apoio ao seu caso.

Investigadores de rastreamento de criptomoedas desempenham um papel crucial em qualquer caso de recuperação de golpes. Como os rastreadores de criptomoedas mais experientes da Austrália, Cybertrace Oferece conhecimento especializado incomparável para auxiliar em operações de recuperação de criptomoedas.

Cybertrace é uma empresa líder global em investigações cibernéticas com sede na Austrália. Somos especializados em investigações de golpes e rastreamento de criptomoedas roubadas, com nossos serviços sendo instrumentais para operações bem-sucedidas de recuperação de ativos. Embora estejamos sediados na Austrália, somos especializados em rastreamento de criptomoedas em todo o mundo.

Contacte-nos

Fundada por Dan Halpin, um antigo agente da Organização Australiana de Inteligência de Segurança (ASIO), Cybertrace foi a primeira empresa na Austrália a oferecer rastreamento de criptomoedas ao público em geral em 2017, para combater golpistas.

Um verdadeiro inovador que recebeu autorização de segurança do mais alto nível, Dan demonstra o máximo de profissionalismo e integridade, valores que também são incorporados por sua equipe de investigadores diligentes. 

Com décadas combinadas de experiência em investigação e inteligência, nossa equipe especializada de investigadores e analistas fornece serviços inigualáveis ​​a clientes internacionais, ajudando a recuperar criptomoedas perdidas ou roubadas.

Expertise em Rastreamento de Criptomoedas

Com décadas de experiência nos setores público e privado, temos um entendimento sofisticado de crimes cibernéticos com criptomoedas, especialmente investigações de golpes. Direcionamos nossa expertise para rastrear criptomoedas perdidas e roubadas para clientes em todo o mundo, permitindo a perseguição de criminosos, não importa onde eles estejam. 

Nossas investigações são conduzidas por especialistas certificados com as seguintes qualificações:

  • Examinadores Certificados de Rastreamento de Criptomoedas (CTCE)
  • Certificação de Fundamentos de Criptomoeda Chainalysis (CCFC)
  • Certificação de Reator de Chainalysis (CRC)
Certificação Chainalysis Fundimentals para rastreamento de criptomoedas. Dan Halpin de Cybertrace Austrália, que são especialistas em investigação de golpes.
Certificação de rastreamento de criptografia CTCE Ciphertrace para Dan Halpin de Cybertrace Austrália, que são especialistas em investigação de golpes.
Certificação do Reator Chainalysis para rastreamento de criptomoedas. Dan Halpin de Cybertrace Austrália, que são especialistas em investigação de golpes.

At Cybertrace, aproveitamos Software de rastreamento de criptomoedas Chainalysis para executar análises forenses de Blockchain e rastrear transações de criptomoedas. Chainalysis é uma das ferramentas mais abrangentes e amplamente utilizadas globalmente, confiável por governos, bancos e agências de segurança pública para reunir inteligência crítica de Blockchain.

Como os primeiros provedores de rastreamento de criptomoedas na Austrália para o público, Cybertrace somos líderes no campo, com os investigadores de criptomoedas mais experientes disponíveis para dar suporte a você. Temos um histórico comprovado de sucesso e auxiliamos muitas operações policiais por meio de nossas investigações de rastreamento de criptomoedas. Estamos comprometidos em fornecer um nível de serviço excelente a todos os clientes.

Além disso, entendemos verdadeiramente que o tempo é essencial quando se trata de recuperação de ativos. É por isso que trabalhamos de forma rápida e eficiente para rastrear sua criptomoeda perdida ou roubada.

Conduzimos investigações de criptomoedas para casos criminais e civis e até comparecemos em tribunais como especialistas em criptomoedas.

CybertraceTécnicas avançadas de rastreamento de criptomoedas

Nossos serviços de rastreamento de criptomoedas são projetados para ajudar você a identificar e rastrear a movimentação de sua criptomoeda, mesmo que ela tenha sido transferida por meio de várias carteiras, misturada e diluída. 

Com sede na Austrália, nossos investigadores de golpes usam técnicas avançadas de rastreamento e tecnologia de ponta para seguir o rastro de ativos perdidos e localizá-los.

Como líderes e inovadores do setor, concluímos com sucesso centenas de investigações de rastreamento de criptomoedas desde que expandimos as operações em 2020 para incluir este serviço. 

Software de criptomoeda Chainalysis e taxas de sucesso comprovadas

O software que usamos em Cybertrace foi desenvolvido pela Chainalysis. Esta empresa nos fornece inteligência de missão crítica e insights baseados em dados que nos auxiliam a solucionar crimes de criptomoedas. A Chainalysis é usada por algumas das principais agências de aplicação da lei do mundo e é uma ferramenta poderosa quando combinada com a experiência de classe mundial e o conjunto de habilidades investigativas de nossos analistas. 

Nosso trabalho desempenha um papel vital em ajudar as vítimas a obter justiça, seus ativos de volta e uma compreensão de como operar com mais segurança no futuro. Oferecemos rastreamento autônomo de criptomoedas, juntamente com investigações abrangentes de fraude cibernética e site cibernético forense.

Entre Em Contato

Como funciona o rastreamento de criptomoedas

Rastreamento de Criptomoedas – Uma Etapa Crucial no Processo de Recuperação de Ativos

O rastreamento de criptomoedas é o método de rastrear transações de criptomoedas no blockchain para localizar ativos e identificar infratores. O rastreamento de criptomoedas é o primeiro passo no processo de recuperação de ativos digitais perdidos em um golpe, hack ou roubo.

Como tudo começa

Vítimas de golpes de criptomoedas são frequentemente encorajadas pelo golpista a registrar uma conta em uma exchange de criptomoedas. Uma exchange de criptomoedas, como Binance ou Coinspot, é uma empresa que permite que as pessoas troquem moeda fiduciária por criptomoeda e criptomoeda de volta para moeda fiduciária.

Trocas e KYC

Quando a vítima registra uma conta em uma exchange, geralmente a exchange exigirá que documentos de identificação sejam enviados. O requisito faz parte das políticas Know Your Customer (KYC) aplicadas à maioria das empresas registradas para fornecer serviços financeiros. As políticas Anti Money Laundering (AML) e KYC existem para evitar fraudes e lavagem de dinheiro. 

Uma vez que a vítima tenha satisfeito com sucesso os requisitos KYC, a exchange permite que ela use seus serviços. Normalmente, a vítima envia seu dinheiro para a exchange, compra cripto e então envia a cripto para o endereço da carteira do golpista. Este é o momento em que os fundos deixam o controle da vítima e é onde nossa investigação de rastreamento de cripto começa. 

Rastreamento de Criptomoedas

Após reunir todas as informações relevantes dos clientes, nossa equipe de Blockchain Forensics and Tracing determina quais transações rastrear. Em seguida, nossa equipe usa um software de rastreamento altamente sofisticado para rastrear os fundos da vítima, geralmente por meio de um labirinto de transações no blockchain, para identificar o destino final.

Destino final / Transação de saque

Nossos investigadores rastreiam sua criptomoeda até identificarmos o golpista que a envia para uma exchange. Nesse ponto, os infratores geralmente convertem a criptomoeda de volta para moeda fiduciária e tentam transferir os fundos para suas contas bancárias. Essa é a parte do processo de lavagem que chamamos de “transação de saque”.

Por que identificar os infratores é tão importante

Assim como exploramos acima, quando a vítima quer começar a usar uma exchange de criptomoedas, ela é obrigada a provar à exchange quem ela é, atendendo aos requisitos KYC. Quase todas as exchanges ao redor do mundo agora impõem requisitos KYC, o que significa que quando o golpista quer trocar a criptomoeda por moeda fiduciária, ele é obrigado a usar uma conta em uma exchange, que provavelmente está vinculada a documentos de identidade. 

Depois que as transações de saque e a bolsa utilizada forem identificadas, a polícia ou possivelmente um advogado pode enviar uma solicitação à bolsa para solicitar os registros KYC (informações de identificação do infrator). 

A bolsa onde os fundos são sacados pode ter os seguintes registros sobre o golpista:

  • Documentos de identificação
  • Nome completo e endereço
  • Informações de contacto:
  • Registros de endereço IP usados ​​para acessar a conta
  • Conta bancária vinculada à conta do usuário
  • Histórico completo de transações de criptomoedas

Como a primeira empresa na Austrália a fornecer rastreamento de criptomoedas ao público em geral, Cybertrace passou muitos anos educando vítimas de fraudes e agências de segurança pública sobre como usamos o rastreamento de criptomoedas para identificar infratores. 

Somente se um infrator for identificado, há alguma opção para tentar perseguir o golpista e recuperar os fundos. O processo de recuperação pode exigir mais colaboração com a polícia e/ou o envolvimento de advogados. Cybertrace demonstramos repetidamente nossa capacidade de localizar ativos de clientes. 

A imagem abaixo visualiza o fluxo de fundos da conta bancária da vítima para a corretora de criptomoedas e, finalmente, uma vez rastreado, para a transação de saque.

Um infográfico que demonstra um caso de investigação de fraude, especialmente o rastreamento de criptomoedas e como o dinheiro circula na Austrália e no mundo.

Trabalhando com a Polícia

Em casos de criptomoedas roubadas, muitas vezes é necessário que a polícia esteja envolvida no processo. Uma vez que nossas investigações tenham identificado as exchanges e transações de saque, nossos clientes podem apresentar os resultados à polícia. A polícia na Austrália e na maioria dos outros países pode agir sobre os resultados do rastreamento enviando um e-mail para a exchange de criptomoedas envolvida para obter os registros associados às transações de saque para identificar o golpista. 

Como a fraude com criptomoedas é uma forma relativamente nova de crime, as respostas da polícia variam de acordo com o país, a jurisdição, a delegacia de polícia e até mesmo os policiais. 

Não importa onde você esteja ou com quem esteja lidando, Cybertrace Os relatórios de investigação de golpes fornecem dados detalhados de rastreamento de criptomoedas para o seu caso e identificam a carteira de destino.

Também fornecemos infográficos que ilustram o fluxo de fundos no Blockchain. Visualizar como os fundos foram transacionados é crucial para entender facilmente os dados complexos do Blockchain. Nós até fornecemos um rascunho de carta de solicitação e os endereços de e-mail relevantes para a polícia para tornar o processo o mais fácil possível para que eles levem a investigação para o próximo estágio.

A realidade da recuperação de criptomoedas: nenhuma solução rápida, mas soluções reais

Ao contrário do que afirmam golpistas de recuperação, a recuperação de ativos não é uma solução rápida. 

Dito isso, e mantendo a integridade como primordial em nossa prática, apoiamos com sucesso muitos clientes por meio de nossa expertise interna e de parceiros internacionais. 

Como líderes globais reconhecidos em investigações de rastreamento de criptomoedas, oferecemos a melhor chance de recuperar seu dinheiro.

Como os criminosos cibernéticos operam sem fronteiras e em várias jurisdições, a polícia luta para identificar corretamente os criminosos estrangeiros. É aí que CybertraceA experiência da entra em cena com nossa certificação completa para rastreamento de transações complexas. 

Por que escolher Cybertrace

Somos especialistas em investigações de rastreamento de criptomoedas e em ambientes de coleta de informações. Nossas práticas de documentação e elaboração de relatórios são impecáveis, e nossas investigações não são limitadas pela burocracia que as autoridades policiais enfrentam. 

Isso significa que atacamos de forma rápida e eficiente para rastrear golpistas de criptomoedas. 

Também trabalhamos em conjunto com agências policiais e equipes jurídicas relevantes para recuperar dinheiro roubado de pessoas por meio de fraudes com criptomoedas e levar os golpistas à justiça da maneira mais rápida e eficiente possível. 

O importante a lembrar é que você não está sozinho. Nós nos orgulhamos não apenas de nossas capacidades investigativas, mas também de nossa abordagem honesta e transparente. Nossa equipe sempre fornecerá a você informações honestas e realistas. 

Para discutir seu caso com nossa equipe de especialistas em investigação de golpes sediada na Austrália, contacte-nos hoje. 

O QUE NOSSO OS CLIENTES DIZEM

Perguntas frequentes

Sim, a maioria das criptomoedas pode ser rastreada. Cada transação de criptomoeda é registrada em um livro-razão público conhecido como blockchain. Os dados da transação incluem o endereço de envio, o endereço do destinatário, o valor transacionado e a data e hora da transação. A análise do blockchain permite o rastreamento de fundos de um endereço de carteira para outro e, finalmente, para uma exchange de criptomoedas. A exchange de criptomoedas é onde a identificação do infrator ou beneficiário será realizada, devido às políticas Know Your Customer (KYC).
O rastreamento pode ser conduzido em todas as principais criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, USDT, Binance Coin, Litecoin, Solana, Ripple, Dogecoin, USD Coin e mais. Moedas como Monero, Zcash e Dash incorporam técnicas criptográficas avançadas para aumentar a privacidade do usuário. Elas utilizam recursos para ofuscar detalhes como IDs de transação e endereços de carteira de envio/recebimento, tornando as transações muito mais difíceis de rastrear e fornecendo privacidade aprimorada para seus usuários.
Como cada caso é único, o tempo pode variar para rastreamento de criptomoedas, no entanto, geralmente, nosso rastreamento de criptomoedas leva entre 4 e 6 semanas. Para casos urgentes, nossa equipe pode priorizar seu caso.
Sim, recuperar dinheiro de criptomoeda fraudada é possível, mas depende de vários fatores, como as táticas e a jurisdição do fraudador. O rastreamento de criptomoeda é sempre o primeiro passo no processo. Depois de identificarmos um endereço de carteira ofensivo, o próximo passo é descobrir quem é o dono da carteira. A partir daí, o estágio de recuperação pode ser iniciado.
Novamente, como cada caso é único, todos os nossos rastros de criptomoedas são cotados de forma independente. Existem vários fatores que podem influenciar o custo do rastreamento, como o tipo de token e quantas transações precisam ser rastreadas.
Geralmente, o processo de rastreamento é o seguinte:
  • Analise o blockchain.
  • Identifique endereços ofensivos.
  • Rastreie os caminhos das transações de fundos.
  • Investigue as identidades dos destinatários.
Sim, as transações de criptomoedas permanecem no blockchain infinitamente, então não há um prazo para rastrear sua criptomoeda. Tecnicamente, os registros de transações são congelados no tempo e podemos conduzir o rastreamento de criptomoedas não importa há quanto tempo o golpe ocorreu. No entanto, para obter justiça e tentar recuperar fundos, não é benéfico esperar e uma resposta rápida à fraude é recomendada.
Cybertrace Somos especialistas certificados em rastreamento de criptomoedas e perícia forense em blockchain. Podemos usar nossas habilidades para localizar criptomoedas em casos de divórcio e elaborar laudos periciais para audiências judiciais. Diferentemente de peritos forenses que entendem de criptomoedas, somos investigadores com uma capacidade única para encontrar ativos ocultos. Como cada caso é diferente, recomendamos agendar uma consulta gratuita para saber como podemos melhor ajudá-lo(a).
Rastrear um golpe de criptomoeda requer conhecimento especializado, experiência e ferramentas investigativas avançadas para acompanhar meticulosamente o fluxo de fundos através da natureza muitas vezes complexa e anônima do blockchain. No CybertraceNossos investigadores especializados utilizam ferramentas de análise de blockchain de ponta para rastrear cada transação passo a passo, revelando o caminho preciso das criptomoedas roubadas. Identificamos não apenas as carteiras e endereços envolvidos no roubo, mas também as corretoras e plataformas onde os fundos podem ter sido transferidos ou sacados. Essas informações cruciais permitem que nossos clientes tomem medidas legais decisivas, fornecendo às autoridades policiais e equipes jurídicas provas sólidas do crime. Embora não recuperemos ativos diretamente na maioria dos casos, nossas investigações desempenham um papel fundamental na identificação dos autores e no apoio aos esforços para recuperar as perdas por meio dos canais legais e financeiros apropriados. Ao elucidar as camadas ocultas do crime digital, Cybertrace ajuda a levar criminosos online à justiça.