O Alphabanc é uma fraude?

Visão rápida

Resumo

Cybertrace A investigação identificou o site Alphabanc.com.au como uma plataforma fraudulenta de negociação de criptomoedas. A investigação revelou indícios graves, como a falta de informações de contato, o uso de endereços enganosos, a ausência de informações sobre regulamentação ou licenciamento e conexões com outros golpes conhecidos. O design do site é muito semelhante ao de outro golpe já exposto. Recomenda-se que as vítimas ajam imediatamente e busquem ajuda para se protegerem e denunciarem o crime.

Pontos chave

• Nenhuma informação de contato verificada foi fornecida no site da Alphabanc.
• Os endereços listados no site estão vinculados a entidades financeiras legítimas, sem qualquer ligação com a Alphabanc.
• Nenhuma informação regulatória ou de licenciamento está disponível na plataforma.
• O design e a funcionalidade do Alphabanc são muito semelhantes aos de sites fraudulentos já expostos anteriormente.
• Exclui cidadãos americanos para evitar o escrutínio de autoridades como o FBI.

Perguntas frequentes

O que devo fazer se tiver interagido com a Alphabanc?

Se você suspeitar que é vítima, aja rapidamente e procure a ajuda de uma empresa de investigação profissional como Cybertrace.

A Alphabanc é uma prestadora de serviços financeiros regulamentada ou licenciada?

Não, a investigação não encontrou evidências de supervisão regulatória ou licenciamento no site da Alphabanc.

Os endereços listados no site da Alphabanc são legítimos?

Os endereços estão vinculados a entidades financeiras conhecidas, mas não têm nenhuma ligação com o Alphabanc, o que indica informações enganosas.

O Alphabanc é um golpe com criptomoedas? Leia nossa avaliação

Alphabanc.com.au se apresenta como uma empresa legítima criptomoedas plataforma de negociação, oferecendo serviços relacionados a criptomoedas e Tokens Não Fungíveis (NFT). No entanto, após conduzir uma investigação completa, Cybertrace identificou o Alphabanc como uma operação fraudulenta projetada para enganar investidores.

Se você se envolveu com o Alphabanc ou foi vítima de seu golpe, você precisa agir rapidamente e buscar assistência de uma empresa de investigação profissional como Cybertrace. Reunimos evidências dos indivíduos por trás desse golpe e podemos ajudar a orientar você nas próximas etapas para se proteger e tomar medidas.

Cybertrace Investigação

Em 27 de maio de 2024, o site Alphabanc.com.au estava ativo, e o visitamos para avaliar sua provável legitimidade. Alguns aspectos imediatamente se destacaram e despertaram nossa preocupação.

1. Sem detalhes de contato Listado

Apesar de alegar oferecer serviços de negociação, o Alphabanc não forneceu nenhum endereço de e-mail, número de telefone ou detalhes verificáveis ​​da empresa em seu site. Essa falta de transparência é um grande sinal de alerta para potenciais investidores.

2. Nenhum formulário de contato

O único método de comunicação no site era por meio de um formulário de contato, que enviamos durante nossa investigação. No entanto, nenhuma resposta foi recebida, aumentando ainda mais as suspeitas sobre as intenções do site.

3. Endereços Contraditórios

O site lista dois endereços físicos. Um em Dublin, Irlanda, e outro em Londres, Reino Unido. Mas foi notado que o site opera sob um domínio .com.au, o que implica que é uma operação baseada na Austrália. Nossa investigação confirmou que o endereço irlandês está associado a Serviços de Fundos Globais do Banco dos EUA e o endereço de Londres está vinculado a várias entidades financeiras conhecidas, como o Goldman Lampe Private Bank, Banco Nacional da Austráliae Lombard International. Nenhuma dessas entidades legítimas possui qualquer associação com o Alphabanc, o que indica o uso de informações enganosas para criar falsa credibilidade.

4. Falta de supervisão regulatória

O site do Alphabanc não mencionava licenciamento e não mencionava autoridades regulatórias, o que é um grande sinal de alerta para uma plataforma de investimento em criptomoedas. Provedores de serviços financeiros legítimos são regulamentados e fornecem detalhes sobre seu licenciamento e conformidade em seus sites.

5. Política KYC

Em seu KYC (Conheça seu cliente), o Alphabanc declara que não aceita cidadãos dos EUA. Essa é uma tática frequentemente usada por sites fraudulentos de criptomoedas para evitar o escrutínio de autoridades como o FBI, que é conhecido por investigar e processar golpes de investimento que têm como alvo investidores dos EUA.

Conexões com outros sites fraudulentos conhecidos

CybertraceA investigação identificou que o conteúdo e a estrutura do site do Alphabanc são semelhantes aos do rock-coins.net, uma plataforma de investimento fraudulenta conhecida e previamente exposta por nós. Em particular, o layout do cabeçalho do site, a seção de FAQ e a página de contato do Alphabanc são quase idênticos a rock-coins.net. Ainda mais preocupante é que o botão de login no Alphabanc redireciona os usuários para o subdomínio cfd.alphabanc.com.au, que reflete o design e o conteúdo de cfd.rock-coins.net, exceto pelo logotipo. Isso indica que o Alphabanc provavelmente está usando a mesma plataforma de negociação falsa que rock-coins.net.

O que você deve fazer se tiver sido enganado

Se você entrou em contato com o Alphabanc e suspeita que pode ser vítima de um golpe, precisa agir rapidamente. Cybertrace compilou provas substanciais que ligam o Alphabanc a atividades fraudulentas e podemos ajudá-lo a identificar os perpetradores e reunir as informações necessárias para denunciar o crime às autoridades.

Como Cybertrace Pode ajudar

Cybertrace são especializados em investigações de fraudes cibernéticas e podem ajudar as vítimas de várias maneiras:

• Reunindo evidencias: Nossa equipe coletou evidências sobre as operações do Alphabanc, incluindo conexões com outras plataformas fraudulentas de criptomoedas e os prováveis ​​indivíduos envolvidos. Essas informações podem ser usadas para denunciar o golpe e buscar ação legal.
• Serviços de investigação: Se você interagiu com o Alphabanc ou outras plataformas de criptomoedas semelhantes, podemos investigar mais para identificar mais informações sobre suas operações e quem está por trás delas.
• Próximos Passos:Assim que identificarmos o golpista, poderemos orientá-lo sobre a melhor forma de agir, incluindo denunciar o crime às autoridades competentes e buscar aconselhamento jurídico.

Nossa avaliação

Alphabanc.com.au é um golpe de criptomoeda, e aqueles por trás dele estão operando com a intenção de enganar investidores. Se você perdeu dinheiro ou suspeita de atividade fraudulenta, entre em contato Cybertrace imediatamente. Nossa equipe tem as ferramentas, experiência e evidências para ajudar você a lutar e responsabilizar os golpistas.

Para mais informações ou assistência, visite nosso site ou entre em contato conosco diretamente. Não deixe que esses golpistas continuem com suas práticas enganosas. Tome uma atitude agora!