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Líder em investigações NFT
NFTs ou fichas não fungíveis (NFTs), têm estado em todas as notícias nos últimos meses. Sejam celebridades endossando fotos de macacos de desenho animado, adolescentes da Califórnia sendo presos após perpetrar uma fraude multimilionária em investidores ingênuos, ou o fundador do Twitter Jack Dorsett vendendo uma imagem de seu primeiro tuíte por incríveis US$ 2.9 milhões (mais sobre isso depois), os NFTs têm atraído mais do que sua cota justa de atenção.
Atingindo o zeitgeist da cultura dos memes, apelo tecnológico brilhante e corrida do ouro criptográfico, os NFTs apelam para características humanas clássicas: curiosidade, ganância e medo de perder. O crescimento do mercado de NFT tem sido absolutamente surpreendente, com o valor total da transação passando de menos de US$ 100 milhões em 2020 para US$ 23 bilhões em 2021 e um número ainda desconhecido em 2022. O crescimento exponencial nem chega perto de descrever isso! E sem qualquer quadro regulamentar, o NFT O mercado é uma chama para as mariposas golpistas deste mundo e estamos vendo um grande aumento nas situações de golpes NFT.
Seja por meio de hackers, phishing ou manobras como puxar tapetes (mais sobre isso mais tarde também), os vigaristas estão espoliando vítimas inocentes em milhões de dólares. No entanto, compradores e investidores não estão indefesos diante deste ataque: existem dicas e truques simples para se proteger de fraudadores e, se já for tarde demais, investigadores de fraude cibernética líderes do setor, como Cybertrace que têm a capacidade tecnológica de rastrear NFTs e criptomoedas relacionadas para fornecer as informações cruciais necessárias para identificar infratores e recuperar seus ativos digitais.
Neste artigo, exploraremos a ascensão selvagem dos NFTs, documentaremos as principais tendências em golpes e fraudes de NFT (fraude de NFT) e apresentaremos CybertraceOs novos serviços exclusivos de NFT e rastreamento de ativos criptográficos. Mas vamos começar com uma pergunta simples: o que são tokens não fungíveis?
Tokens não fungíveis explicados
A coisa mais difícil de entender sobre os golpes de NFT é a que se referem os tokens não fungíveis. Fungível significa simplesmente intercambiável; por exemplo, qualquer dólar que você possui é intercambiável com qualquer outro dólar, sem queda ou aumento de valor. Por outro lado, uma pintura ou escultura em sua posse é única e não simplesmente intercambiável com qualquer outra obra de arte. Finalmente, um token é uma representação ou voucher que representa um objeto intangível.
Aplicado ao mundo virtual, um token não fungível é, portanto, um registro, contrato ou 'passaporte digital', que verifica a propriedade de um conteúdo digital único, como uma imagem, música, videoclipe ou animação. Embora os artistas possam reter os direitos autorais e de reprodução, e todos com conexão à Internet ainda possam acessar e copiar o arquivo, o que você compra com um NFT é a propriedade da obra. A melhor analogia é provavelmente com o mundo da arte: qualquer um pode comprar um impressão da Mona Lisa na loja de presentes do Louvre, mas só há uma proprietário da famosa pintura. E é esta propriedade simbólica de um objecto escasso que pode ser comercializado com outros que determina o seu valor.
Além da singularidade e da escassez, a transparência é outro aspecto importante dos tokens não fungíveis. Os NFTs são criados – “cunhados” – no blockchain, um livro-razão público descentralizado, distribuído digitalmente e entre redes, onde são abertamente visíveis e não podem ser editados, copiados e colados, excluídos ou manipulados de qualquer forma. Assim, é fácil verificar quem possui atualmente um NFT, bem como um histórico completo de suas transações. Mais particularmente, um NFT faz parte da blockchain Ethereum, o que significa que, para comprar um NFT, primeiro você deve comprar a criptomoeda Ether. NFTs e criptomoedas estão, portanto, inextricavelmente ligados.
As origens e usos dos NFTs
Embora os NFTs tenham sido desenvolvidos pela primeira vez em 2015, eles realmente não decolaram até o final de 2017, com o lançamento dos CryptoKitties. Uma coleção negociável de gatos de desenho animado com aparência idiota, CryptoKitties era um jogo de negociação habilitado para criptomoeda descrito como 'Cartas Pokémon para a era Bitcoin'. Ele permitiu que os jogadores negociassem tokens não fungíveis exclusivos associados a uma imagem específica de gatinho no blockchain Ethereum e foi um grande sucesso na época. Embora a moda dos jogos CryptoKitties tenha eventualmente morrido, o conceito NFT e sua relação com a arte digital perduraram, estimulados por aceleradores como a crescente normalização das criptomoedas e os avanços na tecnologia blockchain.
Foi a combinação subsequente da incursão do mercado de arte nos espaços digitais e da corrida do ouro especulativa baseada em criptomoedas que realmente turbinou o mercado de NFT. Aproveitando o que a revista Wired chama de 'instinto primário de acumulação de alta qualidade', os tokens não fungíveis podem depender de novas tecnologias complexas, mas satisfazem desejos capitalistas muito mais antigos: promessas de conveniência, esquemas de enriquecimento rápido e gratificação imediata.
Três factores aceleraram este processo: em primeiro lugar, a extensão da economia criadora e os seus concomitantes factores de escassez e economia dos fãs fez com que houvesse um desejo maior de comprar objetos únicos diretamente dos artistas. Em segundo lugar, vários magnatas da criptografia com muitas moedas Ether sobressalentes desejavam ser vistos como benfeitores das artes digitais. E, finalmente, um grande número de especuladores de criptomoedas, que esperavam ter sorte comprando e vendendo qualquer ativo baseado em blockchain à vista, inundaram o mercado. Juntas, essas tendências turbinaram a popularidade do NFT no mercado de arte digital.
Além da arte digital, no entanto, os tokens não fungíveis também estão se tornando cada vez mais populares em outros setores, como jogos, eventos, Metaverso e cartões colecionáveis esportivos, com fabricantes de brinquedos e até empresas como a Nike entrando no espaço NFT. As pequenas empresas também procuram utilizar projetos NFT para seus 'campanhas de marketing, ferramentas promocionais e programas de fidelização de clientes'. Certamente há muitos usos para os NFTs, todos com riscos e benefícios.
Benefícios e riscos dos NFTs
Existem vantagens claras na utilização de NFTs no mercado de arte digital, e é por isso que muitos os veem como uma evolução natural da coleção de belas artes. Para os artistas, representa um caminho potencialmente lucrativo para vender a sua arte digital e receber royalties contínuos. Se um artista vender um NFT de sua arte digital em um mercado primário como Super raro, o artista tem acesso a um público muito mais amplo e recebe a maior parte dos recursos, com a plataforma ficando com uma parcela entre 3-15%. Se o comprador do NFT decidir posteriormente vendê-lo para outra pessoa em uma transação secundária, o artista receberá 10% dos fundos cada vez ele é revendido, recebendo assim royalties perpétuos de uma forma que os artistas analógicos não recebem.
Os compradores, por outro lado, têm uma forma de apoiar diretamente os artistas de sua preferência por meio da compra de um NFT vinculado a uma determinada obra. Eles também ganham privilégios de uso específicos, bem como o direito de se gabar de serem proprietários da obra. Se forem colecionadores de arte, também têm acesso fácil a um ativo especulativo com proveniência facilmente verificável que pode valorizar-se ao longo do tempo e pode então ser vendido com lucro.
Apesar dos benefícios, também existem riscos significativos associados aos tokens não fungíveis. Para começar, embora os investidores possam pensar que os fundamentos de um NFT são sólidos, pode ser uma classe de ativos altamente especulativa que facilmente leva a excessos e/ou perdas. Não precisamos nem recorrer a exemplos extremos, como alguém que paga US$ 100,000 mil por um virtual carro de corrida, mas pode simplesmente voltar ao mencionado NFT do primeiro tweet do fundador do Twitter, Jack Dorsett. Em março de 2021, Dorsett leiloou o referido NFT, que foi vendido ao empresário de blockchain Sina Estavi por incríveis US$ 2.9 milhões. Sentindo que havia capturado uma lembrança importante do zeitgeist tecnocultural, um ano depois, Estavi tentou vender novamente o NFT por pelo menos US$ 48 milhões, mas atraiu uma oferta de alto nível de… nada assombrosos US$ 277. Isso é uma lição salutar que um NFT pode ser altamente especulativo e que especulação é simplesmente outra palavra para jogos de azar.
Outra grande preocupação que os tokens não fungíveis compartilham com as criptomoedas que são igualmente dependentes do blockchain é que a “cunhagem” de um NFT acarreta enormes custos ambientais. Em particular, o sistema de prova de trabalho intensivo em informática por trás dele tem uma enorme pegada de carbono, com estimativas respeitáveis colocando a quantidade de dióxido de carbono produzido para uma única casa da moeda NFT em cerca de 100 kg, aproximadamente equivalente a um voo de 1 a 2 horas. Quando vários lances num leilão de NFT são incluídos no cálculo, a produção de CO2 aumenta muito, um cenário claramente insustentável numa era de crise climática e uma das razões pelas quais muitas empresas estão a optar por não implementar NFTs.
Além das preocupações ambientais, há vários outros riscos associados a tokens não fungíveis. Por um lado, a cunhagem atualmente custa um mínimo de US$ 70, o que significa que os NFTs geralmente começam com um preço mínimo de US$ 100, tornando-os inacessíveis para muitos. Em segundo lugar, como os NFTs são estruturalmente modelados a partir de obras de arte em vez de moedas ou ações, as plataformas e mercados de NFT não são regulamentados financeiramente, nem aplicam consistentemente a lei de proteção ao consumidor, violações de direitos autorais ou outras leis de propriedade intelectual.
Isso significa que negociantes inescrupulosos poderiam potencialmente manipular o mercado ou até mesmo cunhar NFTs para obras de arte sobre as quais não têm direitos! Finalmente, há a preocupação de que criminosos possam usar o mercado de NFT superfaturado para fins de lavagem de dinheiro. Apesar dessas preocupações, no entanto, o mercado de NFT explodiu nos últimos três anos – e, com ele, o número de golpes e fraudes de NFT.
A ascensão inexorável dos golpes NFT
Com as vendas e o valor de mercado de tokens não fungíveis atingindo novos patamares ano após ano e projeções de um valor total de um quarto de bilião de dólares até ao final desta década, os criminosos têm sido rápidos a perceber as possibilidades que têm pela frente. As autoridades alertam que, 'com tanto dinheiro em jogo, os golpes de NFT estão agora por toda parte', enquanto outros alertam sobre o espaço NFT como'o futuro do crime financeiro', especificamente, eventos relacionados a fraude NFT. Um dos maiores mercados de criptoarte, OpenSea, estimativas que quatro em cada cinco NFTs criados gratuitamente em seu site são fraude ou spam de NFT!
Os cibercriminosos já têm como alvo os criadores, proprietários, compradores e investidores de NFT através de uma variedade de meios, incluindo hacking, phishing e engenharia social. Ao fazer isso, eles empregam e espelham muitas das técnicas usadas para roubar criptomoedas de vítimas inocentes, incluindo hackers e malware.que se destinam a obter acesso ilegal às carteiras digitais das vítimas que armazenam um NFT e outros criptoativos'. Outros usam golpes de engenharia social para induzir as vítimasinvestir em esquemas falsos envolvendo NFTs e divulgar informações confidenciais que podem ser usadas para violar contas criptografadas'. Em poucas palavras, os golpistas de NFT tentam roubar suas credenciais de login de carteira criptográfica ou induzi-lo a acreditar que teve sucesso na compra ou venda de um NFT legítimo quando na verdade ele é falsificado ou sem valor. Mas exatamente que tipos de golpes NFT existem?
Golpes de puxar tapete
De longe, o golpe de criptografia mais comum, com 40% de todos os casos e arrecadando US$ 2.8 bilhões no ano passado, os golpes de rug pull dependem da criação de um projeto NFT aparentemente legítimo, projetado para atrair as vítimas a comprar um NFT sem valor ou não revendível. Os golpistas do tapete promovem seu projeto por meio da mídia social até que haja adesão suficiente antes de recuar rapidamente e pegar o dinheiro de seus investidores. Se enganarem um número suficiente de pessoas fazendo-as pensar que têm um projeto interessante em andamento, os golpistas basicamente fugirão e embolsarão o investimento, deixando os compradores com um NFT pelo qual pagaram muito dinheiro, mas que não rende nada.
Golpes de phishing: sites NFT falsos, ofertas de e-mail, mídias sociais e falsificação de identidade de suporte ao cliente
Os golpistas profissionais de NFT podem criar cópias falsificadas quase idênticas de sites e mercados NFT populares, que têm um duplo propósito: fazer com que as vítimas gastem milhares de dólares em um NFT inexistente no site falso e comprometam as informações reais de suas contas, o que os golpistas pode usar mais tarde para roubar todos os seus criptoativos. Da mesma forma, e-mails falsos com links incorporados direcionam os alvos para os mesmos sites de phishing, e os imitadores de mídia social induzem as vítimas a pensar que há pessoas reais vendendo-lhes NFTs, em vez de cibercriminosos enganosos. Configurando servidores Discord falsos e dedicados, os imitadores de atendimento ao cliente fingem “ajudar” proprietários confusos de NFT com suas perguntas, solicitando informações de login pessoais para “resolver” o problema, o que lhes dá acesso ininterrupto às carteiras de criptomoedas das vítimas.
Brindes NFT/golpes de lançamento aéreo
Os golpistas de NFT geralmente promovem campanhas falsas de distribuição de NFT enquanto se fazem passar por plataformas de negociação legítimas em canais de mídia social, como o Discord. Também conhecidos como golpes de lançamento aéreo, os NFTs gratuitos geralmente são prometidos por meio de um link falso, mas de aparência legítima, para aqueles que espalham a mensagem da empresa falsa e se inscrevem em seu site. Tal como acontece com outros golpes semelhantes, assim que você vincular sua carteira de criptomoeda, os fraudadores usarão spyware de pressionamento de tecla para registrar seus detalhes de login a fim de roubar seus NFTs. Os golpes de lançamento aéreo muitas vezes têm como alvo coleções esgotadas e procuradas para contornar as defesas racionais das vítimas.
NFTs falsificados ou plagiados
Alguns golpistas de NFT não possuem os direitos da arte para a qual estão cunhando um NFT. Eles simplesmente copiam o trabalho de outra pessoa sem o seu conhecimento e depois o vendem para vítimas que não têm ideia de que se trata de uma falsificação sem valor e sem qualquer valor.
Golpes de lances
Este golpe tem como alvo proprietários de NFT que estão tentando revender seu token não fungível. Os golpistas de NFT se apresentam como compradores que fazem o lance mais alto antes de trocar rapidamente a criptomoeda indicada por uma de valor mais baixo, esperando que o vendedor não perceba até que a transação seja concluída. Um exemplo recente disso é alguém vendendo acidentalmente um Bored Ape NFT imensamente popular por 115 DAI incrivelmente baixos (uma moeda estável indexada ao dólar) em vez de 115 ETH (equivalente a $ 380 mil dólares)!
Esquemas de bomba e descarga
Também chamado de “negociação de lavagem”, esse golpe de NFT copia novamente esquemas de fraude de valores mobiliários mais antigos, por meio dos quais lances falsos de várias contas inflacionam o valor percebido de um NFT até que algum pobre idiota pague acima das probabilidades por ele, sem nunca saber que os outros lances foram todos gerados por o mesmo vendedor golpista.
Golpes de investidores
Uma variação de um antigo golpe que, nesta iteração, aposta no anonimato dos usuários de criptomoedas, os golpes de investidores parecem criar uma oportunidade de investimento em um projeto NFT que vale a pena, apenas para decolar com o dinheiro de todos e nenhum projeto digno de menção. Um dos truques mais antigos do livro.
O que permite golpes NFT?
Embora os golpes NFT variem em abordagem e alvo, eles compartilham um conjunto de abordagens comuns. Por um lado, eles aproveitam a relativa novidade do mercado NFT e a ignorância de muitos usuários sobre o funcionamento detalhado das criptomoedas. Os golpistas também fazem uso intenso da engenharia social, 'que envolve apelos emocionais, como medo, pena e excitação, para vitimizar os alvos'. Ao estabelecer relacionamentos interpessoais e construir confiança e comprometimento falsos, os golpistas podem obter acesso às informações de login privadas das vítimas ou convencer os alvos a clicarem involuntariamente em links falsos e baixarem malware.
Outro factor facilitador do aumento das fraudes NFT é a falta de regulamentação e supervisão quando se trata de direitos de propriedade intelectual digital, financiarização especulativa de cripto-activos e replicação não autorizada, ou criação falsa, de obras de arte NFT. Entre outras coisas, isso resulta na geração e venda de NFTs de obras de arte de alto perfil por golpistas sem o conhecimento ou consentimento dos artistas. Isso também faz com que os artistas sejam solicitados a pagar para que NFTs falsos sejam feitos a partir de seu trabalho.
Finalmente, apesar do crescente investimento no espaço NFT, existe uma clara falta de proteção ao consumidor, sem recurso ou reembolso para as vítimas de fraudes. Isto também se estende ao armazenamento separado de conteúdo e metadados, onde o contrato inteligente NFT é armazenado na blockchain, enquanto os dados vinculados são armazenados separadamente. Assim, se o site ou servidor que hospeda os dados desaparecer por uma série de razões legais ou ilegais e a arte digital não puder mais ser acessada, o NFT perderá o valor. Todas essas questões requerem atenção cuidadosa por parte dos governos e agências reguladoras.
Como se proteger de golpes NFT
Com o aumento acentuado dos golpes de NFT, a devida diligência e a cautela extra nunca foram tão importantes. Os potenciais investidores devem fazer suas pesquisas e fazer muitas perguntas antes de comprar qualquer NFT, inclusive no Discord e em outros sites de mídia social. É vital compreender tanto a comunidade por trás de um projeto NFT quanto a experiência e conhecimento técnico de seus criadores. Cuidado com o número inflado de seguidores nas redes sociais e verifique diferentes plataformas.
Ao comprar NFTs, certifique-se de sempre verificar o URL dos mercados NFT legítimos, o endereço do remetente de quaisquer e-mails recebidos de plataformas de negociação NFT, bem como quaisquer páginas de mídia social associadas. Além disso, verifique o sistema de verificação azul usado em mercados NFT e canais Discord. Por fim, utilize exploradores de blockchain dedicados e ferramentas de detecção de rug pull e revise o histórico de transações de qualquer NFT que você deseja comprar. Quanto mais você fizer perguntas com antecedência, menos terá que sofrer surpresas desagradáveis depois. Infelizmente, porém, nenhum sistema é cem por cento infalível.
O que fazer se você já foi enganado por NFT
Mesmo os investidores mais cuidadosos ainda podem se queimar. Novos golpes de NFT estão surgindo o tempo todo e é preciso muito para ficar por dentro de todos eles. Embora agora existam muitos artigos online com dicas e truques úteis sobre como se proteger contra fraudes de NFT, nenhum deles tem muito a dizer sobre o que você poderia fazer se os fraudadores já tivessem chegado até você. Mas é aqui que você mais precisa de ajuda!
Felizmente, Cybertrace inovou novamente neste espaço e trouxe sua considerável experiência em fraudes cibernéticas para resolver o problema do golpe NFT, rastreando NFTs. Como o primeiro fornecedor australiano de serviços de rastreamento de criptomoedas ao público, nossa empresa agora pode oferecer outro serviço exclusivo: investigação de fraudes NFT e rastreamento abrangente de ativos criptográficos. Embora o blockchain seja anônimo, nossos investigadores experientes podem rastrear as criptomoedas usadas em transações NFT até o golpista quando ele tenta sacar seus ganhos ilícitos em uma exchange. A legislação Conheça seu Cliente (KYC) significa que eles não podem se esconder para sempre!
Com os golpistas operando nas sombras, a polícia sobrecarregada e os advogados incapazes de agir se não souberem quem é o responsável pela fraude, identificar os culpados por trás dos golpes de NFT e recuperar seu dinheiro há muito parecia impossível. Felizmente, CybertraceOs serviços de rastreamento de NFT e rastreamento de ativos criptográficos agora podem fornecer as informações vitais necessárias para que você busque a justiça e comece a recuperar seus ativos com a ajuda de seu advogado, da polícia e de empresas especializadas em recuperação de ativos. Fale hoje mesmo com nossos investigadores experientes ter o líder da Austrália na área de rastreamento de NFT e rastreamento de ativos criptográficos ao seu lado.
