Índice
Cybertrace Estudo de caso
A seguir está uma história real, de um cliente real do passado. Nosso cliente, Mark Gibbons, nos autorizou a usar seu nome real enquanto explicamos o processo realizado para recuperar dinheiro de um golpe.
As identidades dos envolvidos não foram alteradas.
Nosso cliente Mark entrou em contato conosco informando que havia sido enganado em US$ 56,000 e relatou o seguinte em seu formulário de contato original.
“Fui sugado para uma plataforma de negociação mt4, a maioria dos fundos foi em BTC, meu banco não vai ajudar, pois quando transferi dinheiro pela primeira vez para minha conta coinspot, eles perguntaram se estava tudo bem, eu disse que sim, tenho os endereços de carteira na minha conta para os quais eles fizeram as transferências. Eu disse a eles que queria sacar fundos e eles não enviaram agora minha conta, não consigo acessar, mas tenho muitas fotos da conta de negociação”
O relato acima é muito comum de vítimas de golpes. MetaTrader 4 (mt4) é um sistema de negociação muito conhecido, e o sistema pode ser usado para plataformas de negociação reais e genuínas, mas também pode ser manipulado e usado por golpistas.
O banco de Mark perguntou a ele sobre as transferências para a Coinspot, que é uma das exchanges de criptomoedas mais amplamente usadas na Austrália. Mark confirmou com o banco que estava tudo bem. Isso torna difícil argumentar que o banco deveria ter feito mais para protegê-lo da fraude. Em qualquer caso, os bancos não gostam de reembolsar seus clientes, e as vítimas de fraude geralmente não podem confiar que os bancos lhes darão um reembolso.
Quando Mark entrou em contato com nossa equipe de investigadores de golpes, explicamos o processo para lidar com um golpe dessa natureza.
Etapa 1) Investigar
Investigue a fraude e identifique o infrator responsável. Somente se o infrator puder ser identificado é que as vítimas do golpe terão alguma maneira de recuperar o dinheiro perdido em um golpe.
Nossos investigadores propuseram dois tipos de investigações para tentar coletar evidências de quem estava por trás do golpe. O primeiro foi rastreamento de criptomoeda, e em conjunto propusemos realizar análise forense de sites.
Etapa 2) Obtenha assistência policial
Compareça a uma delegacia de polícia e peça ajuda para abrir um caso. Aqui na Austrália, não esperamos que a polícia largue tudo e comece a investigar um golpe. Mas esperamos que eles estejam dispostos a abrir um caso e acionar nossos resultados de rastreamento de criptomoedas. Para Mark, ele havia enviado seus fundos do Coinspot na forma de Bitcoin. Ao rastrear o Bitcoin enviado, nossa equipe de rastreamento de criptomoedas identificou seus fundos como sendo sacados por meio da Binance. Abaixo está uma imagem real da investigação de rastreamento de criptomoedas de Mark:
O rastreamento acima foi conduzido usando o CipherTrace, no entanto, nossa equipe agora usa o Chainalysis.
Os resultados do rastreamento são fortes. Os fundos passaram por endereços de carteira mínimos e quem quer que esteja registrado na Binance, é definitivamente de interesse para a investigação. Mark precisava pedir à polícia para solicitar os registros do titular da conta da Binance. No entanto, apesar de comparecer a várias delegacias de polícia, Mark foi rejeitado pela polícia em seu estado.
Embora nossos investigadores tenham rastreado o Bitcoin e os resultados tenham sido fortes, a Polícia não estava disposta a ajudar enviando um e-mail para a Binance para solicitar registros do titular da conta. Obter assistência da Polícia na Austrália pode variar, embora a maioria das pessoas obtenha assistência para agir em nossos resultados de rastreamento de criptomoedas e contatar a exchange.
Etapa 3) O processo de recuperação de ativos
Não existe uma solução única para tentar realmente obter dinheiro de volta de um golpista. Às vezes, Cybertrace pode negociar em nome do cliente, para outras ocasiões podemos precisar trabalhar com parceiros no país onde o infrator reside. E outros casos podem exigir mais colaboração com a polícia ou a contratação de um advogado.
Então como Mark conseguiu seu dinheiro de volta se a polícia não estava disposta a ajudar?
Bem, nossos investigadores de golpes investiram muito tempo investigando a plataforma de investimento fraudulenta responsável por fraudar Mark. A perícia forense de sites é uma investigação que Cybertrace foi pioneiro na identificação de sindicatos de golpes e na identificação dos mentores. E, como resultado, conseguimos identificar quem era o mentor do golpe. O golpista residia em Israel e tinha até registros judiciais anteriores de operações de um call center/sala de caldeiras de golpes. Obviamente, ele estava de volta! As evidências coletadas eram muito fortes, então, sem nenhuma ajuda da polícia, o golpista ainda foi identificado por Cybertrace.
Nossa equipe encaminhou Mark para um advogado em Israel. Geralmente, se você vai tomar medidas legais contra um golpista, você normalmente usa um advogado de confiança no país onde o infrator reside.
No entanto, Mark não estava interessado em usar um advogado. Em vez disso, Mark fez contato com o próprio infrator diretamente, anunciando que o identificou como responsável pelo golpe e exigiu seu dinheiro de volta.
Isso continuou por algumas semanas. De repente, Mark é contatado pelo suposto departamento jurídico do site de golpes! E eles fornecem a ele um documento para assinar, e dizem que vão devolver seu dinheiro. Uma seção (cláusula 2) do documento que Mark foi enviado é a seguinte:
“2. Foi expresso que a Empresa concordou com os termos aqui contidos sem admitir nenhuma das reivindicações nas Cartas conforme definidas aqui, que a Empresa negou completamente todas e quaisquer dessas reivindicações e concordou com este acordo com “valor incômodo” e para evitar quaisquer reivindicações em meu nome.”
Basicamente, os golpistas afirmam que vão devolver o dinheiro, mas não admitem nada, e que Mark tem que concordar que não pode tomar nenhuma outra atitude. Os criminosos estão tentando comprar o silêncio de Mark e estão tentando fazê-lo ir embora.
Um plano de pagamento foi delineado na carta do golpista, com uma quantia de Bitcoin a ser enviada a Mark todo mês. Com certeza, todo mês Mark recebia uma transação de Bitcoin da plataforma do golpe. No entanto, eles não cumpriram seu acordo e devolveram a Mark apenas cerca de 75% de seu investimento. Ainda assim, Mark ficou grato por ter conseguido recuperar 75% de seu dinheiro, e sem precisar contratar um advogado. Abaixo está a avaliação de Mark no Google:
Antes de Mark ficar noivo Cybertrace para investigar o golpe, seus contatos, incluindo seu contador, disseram esqueça, e que não havia como ele recuperar seus fundos. Somos os primeiros a reconhecer as complexidades de tentar obter dinheiro de volta de um golpe. Mas essa experiência real de nosso cliente anterior descreve que tudo é possível e somente por meio de investigação especializada podemos responsabilizar os golpistas.
Cybertrace ajudou muitos outros clientes em todo o mundo a identificar golpistas e responsabilizá-los. Nosso sucesso com o caso de Mark não foi o primeiro e certamente não será o último. Mas é um exemplo perfeito de como Cybertrace auxilia vítimas de golpes a obter justiça e recuperar dinheiro de um golpe! Se você foi vítima de um golpe, entre em contato com nossos investigadores hoje para discutir como podemos ajudá-lo.
