Pesquise SanctionWatch™ usando caracteres em inglês e informaremos se uma pessoa está registrada em alguma Lista de Sanções internacional. Também identificamos Pessoas Politicamente Expostas (PEP) para uso em avaliações de risco de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (AML/CTF).
| ID | Sanção | PEP | Classificação | Nome | Status | Detalhes |
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