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Resumo
A Austrália é frequentemente alvo de golpistas devido à sua riqueza, à população geralmente confiante e à resposta limitada das autoridades policiais. A polícia local costuma citar a jurisdição e os desafios tecnológicos como barreiras para a investigação de casos de golpes, principalmente aqueles que envolvem criptomoedas e criminosos estrangeiros. Embora algumas melhorias estejam em andamento, incluindo a criação do Centro Nacional de Combate a Golpes, muitas vítimas ainda enfrentam pouco apoio e determinação.
Pontos chave
- A riqueza da Austrália a torna atraente para golpistas internacionais.
- A confiança generalizada na população é explorada por fraudadores.
- As respostas da polícia frequentemente mencionam a falta de jurisdição ou o anonimato das criptomoedas.
- As vítimas geralmente enfrentam rejeição automática por parte das autoridades policiais locais.
- A recente criação do Centro Nacional de Combate a Fraudes sinaliza uma atenção crescente ao tema.
Índice
A resposta é, infelizmente, não o suficiente. Não estamos fazendo o suficiente para nos proteger de golpistas e os australianos continuam sendo o alvo número um de muitos fraudadores localizados internacionalmente.
Neste artigo, compartilhamos nossa visão única sobre os fatores que contribuem para que os australianos sejam a escolha favorita dos golpistas. Cybertrace está na linha de frente do combate, interrupção, prevenção e investigação de golpes. Embora os sites de relatórios do governo possam ter estatísticas sobre o número de relatórios recebidos e quais tipos de golpes estão circulando, muitas vezes estamos muito à frente desses relatórios. Já faz muito tempo que Cybertrace foi o primeiro a aprender e alertar sobre novas ameaças online.
As principais razões pelas quais a Austrália é um grande alvo para golpistas
Somos um país rico
Embora possa não parecer sempre assim para os australianos, já que atualmente muitos de nós somos desafiados pela inflação. Todos nós sentimos recentemente o aumento dos custos de mantimentos, aluguel, hipotecas e apenas todas as despesas gerais de vida.
Apesar de tudo estar ficando muito mais caro, a Austrália está listada como o décimo segundo país mais rico do mundo (com base nas estatísticas do Produto Interno Bruto) de acordo com a Serviços globais de PEO .
Certo, então nosso país é rico, mas essa é realmente a principal razão pela qual estamos sendo tão fortemente visados? Hoje em dia, todo mundo conhece alguém que foi enganado. Nossa riqueza é apenas um dos fatores que contribuem para que a Austrália seja tão visada.
Estamos confiando
Enquanto Cybertrace Os representantes infelizmente acham que isso está mudando lentamente, pois mais e mais de nós somos enganados, no geral, os australianos são pessoas amigáveis e confiantes. É, ou pelo menos era, apenas em nossa natureza. Esperamos que essa característica não diminua completamente, pois os golpes continuam a atormentar nosso país. No exterior, outros países nos veem como pessoas felizes, amigáveis, descontraídas, amantes da natureza, que vão à praia e tomam sol, como somos.
Mas, à medida que os australianos se tornam vítimas de fraudes de investimento online, golpes de emprego e golpes de recuperação de ativos, as pessoas estão se tornando menos confiantes. Especialmente em qualquer entidade onde não podem ver fisicamente a pessoa com quem estão lidando ou realmente ir até uma loja. Nossa confiança foi explorada.
A resposta das autoridades policiais e a nossa reputação global
Um dos maiores motivos pelos quais a Austrália continua sendo o alvo número um dos golpistas é a falta de resposta das autoridades policiais. Ao longo dos anos, vimos uma falta de assistência, compreensão e capacidade quando se trata de autoridades policiais assumirem casos de fraude. E reconhecemos completamente que sua polícia local não tem jurisdição no exterior. Mas precisamos fazer melhor.
Você sabia que o Federal Bureau of Investigation (FBI) irá perseguir ativamente um infrator internacional se uma vítima dos EUA for enganada? E eles não irão focar somente em apresentar queixa contra o golpista, eles irão, e irão, recuperar os fundos também! Golpistas não deixam ser presos, e por esta razão, muitos golpistas não mexem com vítimas dos EUA.
Abaixo está uma captura de tela de uma de nossas investigações anteriores. Este site fraudulento enganou uma vítima australiana de nossos milhões de dólares. Quando nossos investigadores tentaram acessar o site usando um endereço IP dos Estados Unidos, a imagem abaixo mostra a confirmação de que esses golpistas não querem a atenção do FBI. Mas eles não parecem nem um pouco assustados em roubar os australianos.
Nos últimos anos, a polícia alemã se adiantou e começou a invadir salas de caldeiras e a liderar prisões. Em resposta à sua ação enérgica, a reputação da Alemanha se espalhou pela comunidade de golpes como outro país que você pode simplesmente não querer irritar. A inteligência compartilhada diretamente conosco é que, para algumas operações de golpes, os criminosos não conseguiam nem encontrar golpistas que falassem alemão para suas operações.
Se as autoridades australianas não seguirem o exemplo e começarem a prender ativamente os golpistas estrangeiros, esses fraudadores não se preocuparão com quaisquer repercussões.
A Austrália precisa mudar a maneira como encara os casos de golpes. Parece agora que, essencialmente, se você for vítima de um golpe, é simplesmente muito difícil de assumir, as chances de obter justiça ou recuperar o dinheiro são baixas e a polícia não tem jurisdição no exterior.
Abaixo, compartilhamos o tipo de resposta que você pode esperar receber por e-mail depois de reportar ao portal Cyber Gov como vítima de um golpe. Abaixo estão trechos diretos que as vítimas de golpes receberam da Polícia.
“Os proprietários de criptomoedas não são identificáveis, mas todas as transações estão disponíveis publicamente no blockchain.”
“Infelizmente, a Força Policial [estado redigido] não consegue determinar quem está de posse de sua criptomoeda.”
“Como os suspeitos estão baseados no exterior e fora da jurisdição da Força Policial [estado redigido] e devido à natureza anônima da criptomoeda, não há meios para uma investigação bem-sucedida ou para a recuperação de seus fundos.”
Por respeito à força policial deste estado, decidimos redigir o estado mencionado nas citações acima. Mas esta parece ser uma resposta padrão de muitas forças policiais.
Esta resposta simplesmente não parece ser suficiente. Podemos oferecer alguns conselhos sobre como capturar golpistas. Esta força policial já está ciente de como o rastreamento de criptomoedas pode ser usado para tentar identificar golpistas. Ao rastrear a criptomoeda, sim, há uma chance de identificar quem está de posse da criptomoeda da vítima.
Além disso, esse e-mail de rejeição automatizado afirma que os suspeitos estão no exterior. No entanto, vimos essa resposta fornecida a vítimas de fraude quando nenhuma investigação foi conduzida ainda. Se alguém for enganado online, o infrator pode estar localizado em qualquer lugar. Até que uma investigação seja conduzida e um suspeito no caso seja identificado, não há evidências para confirmar que o infrator está no exterior.
De fato, outro estado até diz o seguinte em sua resposta:
“Qualquer informação obtida por uma agência contratada por você para recuperar criptomoeda não pode ser usada pelo [estado redigido]”
Cybertrace foi a primeira empresa na Austrália a fornecer rastreamento de criptomoeda para o público em geral. Nossos resultados de rastreamento de criptografia foram usados pela polícia em toda a Austrália e globalmente para auxiliar na identificação de infratores. Felizmente, a maioria da polícia ainda aceita os resultados obtidos por Cybertrace, apesar desta declaração em sua resposta automática por e-mail.
Quando a Cybetrace começou a rastrear criptomoedas, a maioria da polícia não tinha ideia do que estávamos falando e como o rastreamento era usado para lidar com casos de golpes. Estávamos falando com a polícia em todos os estados naquela época regularmente para educá-los sobre como essa técnica é usada para identificar golpistas. Passamos um tempo para orientá-los no processo de entender os resultados e agir contra os resultados entrando em contato com as exchanges onde os fundos da vítima foram sacados.
E agora, a resposta da Polícia é: não vamos investigar, não vamos rastrear suas criptomoedas e também não vamos aceitar resultados de uma empresa privada que rastreia suas criptomoedas para você. Não é de se admirar que as vítimas de golpes se sintam desamparadas e com pouco apoio do governo australiano e das autoridades policiais.
Entendemos que se o golpista estiver no exterior, a Polícia estadual não pode fazer muita coisa. Mas é preciso haver um processo em vigor em que o caso seja encaminhado à Polícia Federal Australiana (AFP) para então agir internacionalmente ou encaminhar o caso para a polícia no exterior.
Nossos relatórios de investigação e evidências foram encaminhados à INTERPOL em casos anteriores para dar continuidade aos esforços internacionais.
Finalmente, algumas mudanças positivas
Já discutimos a falta de ajuda, suporte e resposta. Mas, à medida que a questão dos australianos sendo enganados se torna maior e mais atenção da mídia é colocada no tópico, lentamente, mudanças estão ocorrendo. Vamos dar uma olhada em algumas das mudanças positivas que vimos.
Centro Nacional Antifraude (NASC) foi lançado em julho de 2023. Uma entidade dedicada a coletar informações sobre golpes e interromper operações fraudulentas.
A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) foi derrubando sites fraudulentos desde julho de 2023.
Em um comunicado à imprensa publicado pela AFP em 28th de agosto de 2024, eles anunciar a Operação Firestorm. Agora, isso é algo que realmente nos deixa um pouco animados! A Operação Firestorm não é apenas um nome de operação legal, é uma iniciativa que mira redes de golpes e é um compromisso de proteger os australianos de perdas e danos financeiros. Espero que vejamos algumas mudanças em nossa reputação com golpistas se a AFP estiver levando a sério o lançamento de novos esforços.
Então, certamente estamos vendo algumas mudanças positivas aqui na Austrália. Mas ainda estamos ansiosos para ver muito mais feito, incluindo, como dissemos há muitos anos, mais colaboração entre os setores público e privado.
Agradecemos seu feedback, comentários ou ideias sobre quais mudanças precisam ser feitas na Austrália para nos proteger de golpes. Você pode compartilhar seus comentários abaixo ou nos enviar um e-mail para [email protected].