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Cuidado com os golpistas do XchangeBTC.online! Cybertrace está emitindo um alerta urgente sobre outro golpe de criptomoeda que está enganando australianos honestos em milhares de dólares. O golpe XchangeBTC.online faz parte de uma tendência mais ampla de golpes de criptomoeda que foi acelerada pela pandemia. Em 2021, os australianos perderam um recorde de US$ 177 milhões em fraudes de investimento, com mais da metade envolvendo criptografia. Para 2022, já estamos no caminho certo para ultrapassar esse número, com US$ 49 milhões perdidos apenas no primeiro trimestre.
Embora esses fraudadores em particular usem um site sofisticadoCom notícias falsas e táticas de venda convincentes, eles são apenas mais um grupo fraudulento. Fazendo promessas vazias, tudo o que farão é mentir para você, roubar seu dinheiro e deixá-lo na miséria. Na verdade, Cybertrace contém inteligência vital que conecta diretamente o XchangeBTC.online a outro golpe que descobrimos no ano passado: OneBTC.online. Não invista seu dinheiro suado com esses golpistas! E se eles já te enganaram, não se desespere – Contacto Cybertrace hoje para ver como podemos ajudar. Mas primeiro, vamos ver como esses vigaristas operam e o que você pode fazer para se proteger.
Como funciona o golpe XChangeBTC.online?
Como tantos outros golpes de criptomoeda Cybertrace expôs, o golpe XchangeBTC.online segue um padrão deprimentemente familiar. Primeiro, os golpistas atrairão alvos em potencial para seu site por meio de anúncios em mídias sociais, e-mails ou marketing de afiliados. Alternativamente, eles os contatarão diretamente por telefone. Fazendo todos os tipos de promessas fantásticas, o objetivo dos fraudadores é fazer com que as vítimas se inscrevam e façam um pequeno depósito inicial.
Depois que a conta mostra um ganho inesperado (falso) inicial, os golpistas usam táticas de vendas por telefone altamente persuasivas para pressionar as vítimas a investir ainda mais dinheiro. Enquanto os alvos observam seu "investimento" crescer em um painel online, eles não têm ideia de que tudo o que veem é falso. Enquanto isso, os fraudadores estão rindo o caminho todo até o banco! Infelizmente, a história nem termina aí.
Espere, tem mais?
Quando as vítimas querem sacar seus “ganhos”, os golpistas não apenas as deixam perdidas, mas também tentam extrair ainda mais dinheiro. Apresentados como “impostos” ou “taxas”, estes são simplesmente mais tentativas de espoliar as pessoas desesperadas para aceder ao seu dinheiro. Assim que percebem que o poço está seco e que não há mais dinheiro disponível, os golpistas simplesmente interrompem toda a comunicação. As vítimas ficam com milhares de dólares roubados e sentimentos de frustração, constrangimento e auto-culpa. É uma situação terrível e, ainda por cima, perniciosa golpistas de recuperação estão circulando como tubarões cheirando sangue. Suficiente! Cybertrace tem experiência e capacidade para desmascarar os golpistas XchangeBTC.online e ajudá-lo a obter justiça.
Mas como você sabe que XchangeBTC.online é uma farsa?
Embora nossos investigadores experientes tenham diversas ferramentas analíticas à sua disposição, aqui está uma lista de sinais de alerta que qualquer pessoa pode usar. Golpes de Forex, ações e criptomoedas, como o XchangeBTC.online, geralmente exibem estes sinais reveladores:
Registro pouco claro
A primeira coisa a observar nas plataformas de negociação online é onde elas estão registradas. O site fraudulento XchangeBTC.online afirma ter escritórios no Reino Unido, nos Emirados Árabes Unidos e na Holanda. No entanto, a sua página de contacto fornece um número WhatsApp baseado em Chipre. Curiosamente, os bancos de dados de registro de empresas mostram que XchangeBTC.online não parece estar registrado em qualquer desses países.
No entanto, as letras miúdas legais do site finalmente revelam que a República das Seychelles é seu local de registro. Embora as Seychelles sejam um lindo grupo de ilhas no Oceano Índico, seu histórico em relação ao registro de empresas é menos impressionante. Qualquer um pode abrir sua própria empresa nas Seychelles, geralmente em 24 horas, e nem precisa colocar os pés no país. Não há supervisão mínima, nenhuma tributação e negócios podem ser conduzidos em qualquer lugar do mundo, exceto nas Seicheles! Em outras palavras: perfeito para golpistas de criptomoedas.
Sem regulamentação
Embora o site fraudulento XchangeBTC.online esteja registrado nas Seychelles, ele não é regulamentado pelo país Autoridade de Serviços Financeiros. E apesar da suposta presença dos golpistas no Reino Unido, sua Financial Conduct Authority (FCA) também não ouviu falar da plataforma. Como esse golpe de criptomoeda não está sob a jurisdição de nenhum regulador, não há supervisão, estrutura regulatória ou proteção ao consumidor. Mesmo que não fosse um golpe (o que é), o risco que ele carrega para os investidores é muito alto. Por exemplo, enquanto a FCA permite uma alavancagem máxima de 1:20, os golpistas do XchangeBTC.online vão vinte vezes mais alto - loucura! Sem um "policial na ronda", os fraudadores acham que podem escapar de quase tudo.
Sem rosto
Outro sinal de alerta comum para golpes de criptomoeda é a falta de informações sobre quem dirige ou trabalha na plataforma. O site fraudulento XchangeBTC.online não menciona os nomes de nenhum de seus diretores ou executivos. Além disso, a sua presença nas redes sociais consiste em uma ou duas contas obviamente falsas, sem rede profissional. Além disso, as postagens de cada perfil foram todas feitas em um único dia. Se eles não disserem quem são, não dê a esses golpistas de criptomoeda o seu suado dinheiro!
Existe uma maneira mais fácil de descobrir fraudes com criptomoedas?
Embora alguns insights sobre nossa abordagem em relação ao golpe XchangeBTC.online sejam úteis, quem tem tempo para fazer tudo isso sozinho? Felizmente, você não precisa! Para sua conveniência, Cybertrace desenvolveu o ScamID, uma ferramenta pública de detecção de golpes gratuita e fácil de usar. Basta executar qualquer site de investimento potencial através do ScamID e, em segundos, você terá o resultado com um aviso claro de semáforo. Dessa forma, você sempre saberá se algo é uma oportunidade de investimento ou uma fraude de criptomoeda. Não poderia ser mais fácil, então certifique-se de marcar ID de fraude e compartilhe com seus amigos e familiares!
O que posso fazer se os golpistas do XchangeBTC.online já me pegaram?
Se os golpistas do XchangeBTC.online já chegaram até você, não se sinta envergonhado – peça ajuda! Contato Cybertrace hoje para ver como podemos ajudá-lo. Como rastreadores de criptomoedas preeminentes da Austrália, podemos rastrear criptomoedas roubadas, analisar sites de forma forense e identificar infratores por meio de ferramentas sofisticadas de rastreamento. Os golpistas de criptomoeda, cuidado: seu jogo acabou!
Se você é um atual ou ex-funcionário do sindicato e gostaria de falar conosco, você pode entrar em contato conosco anonimamente via [email protected]. Trabalhámos com sucesso com pessoas de dentro da consciência na investigação de fraudes anteriores, trazendo assim justiça e alívio às vítimas que sofrem há muito tempo. Sua ajuda pode fazer uma verdadeira diferença!